В Вашингтоне впервые рассматривается дело о переводе более $10 млн через криптобиржу в обход санкций США, сообщает Washington Post. Имена и названия платформы пока не раскрываются, но было опубликовано заключение судьи, из которого следует, что ответственность несет не только злоумышленник, но и биржа.
Развитие крипты, по мнению американских властей, открыло дверь для обхода накладываемых ими санкций (и не только против России, но и, например, против Ирана). Как пишет РБК, уже неоднократно проходили судебные разбирательства по поводу обхода санкций с помощью криптовалют, в результате которых суд назначал крупные штрафы. При этом, сумма штрафа кратно превышает суммы незаконных транзакций: так, криптокомпания BitPay была оштрафована на более чем $500 тыс. за проведение криптовалютных сделок на сумму около $129 тыс.
«В иных юрисдикциях это также заставит криптобиржи более внимательно относиться к своим клиентам и операциям, которые они осуществляют. Фактически будут применяться более жесткие требования KYC/AML, либо уже установленные нормы станут строже соблюдаться. Для добросовестных участников рынка цифровых валют, в том числе майнеров, в конечном итоге может появиться больше формальных процедур, которым необходимо следовать для ведения деятельности на кастодиальных площадках», — объясняет Олег Огиенко, GR-директор BitRiver.
В любом случае, эта новость создает очень печальный прецедент — теперь фактически любой крипто- или финтех-проект можно заранее обвинить в попытке помочь обойти санкции. А это значит, что для россиян доступ к зарубежным криптоплощадкам станет еще более затруднен. По крайней мере, как минимум в американской юрисдикции дело, скорее всего, будет обстоять именно так.
Развитие крипты, по мнению американских властей, открыло дверь для обхода накладываемых ими санкций (и не только против России, но и, например, против Ирана). Как пишет РБК, уже неоднократно проходили судебные разбирательства по поводу обхода санкций с помощью криптовалют, в результате которых суд назначал крупные штрафы. При этом, сумма штрафа кратно превышает суммы незаконных транзакций: так, криптокомпания BitPay была оштрафована на более чем $500 тыс. за проведение криптовалютных сделок на сумму около $129 тыс.
«В иных юрисдикциях это также заставит криптобиржи более внимательно относиться к своим клиентам и операциям, которые они осуществляют. Фактически будут применяться более жесткие требования KYC/AML, либо уже установленные нормы станут строже соблюдаться. Для добросовестных участников рынка цифровых валют, в том числе майнеров, в конечном итоге может появиться больше формальных процедур, которым необходимо следовать для ведения деятельности на кастодиальных площадках», — объясняет Олег Огиенко, GR-директор BitRiver.
В любом случае, эта новость создает очень печальный прецедент — теперь фактически любой крипто- или финтех-проект можно заранее обвинить в попытке помочь обойти санкции. А это значит, что для россиян доступ к зарубежным криптоплощадкам станет еще более затруднен. По крайней мере, как минимум в американской юрисдикции дело, скорее всего, будет обстоять именно так.